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美国家得宝旗下公司深圳违法遭罚 违反外汇登记

  中国经济网北京10月24日讯 国家外汇治理局深圳市分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(深外管检[2019]69号)显示,英特来国际贸易(深圳)有限公司(以下简称“深圳英特来公司”)违反了《国家外汇治理局关于进一步简化和改进直接投资外汇治理政策的看护》(汇发[2015]13号)第二条第三项的相关规定,国家外汇治理局深圳市分局依据《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条第五项规定,作出对其警告并罚款3万元的抉择。

  经中国经济网记者查询发明,深圳英特来公司成立于2009年7月24日,注册本钱56万美元,KENNETH DOMINICK SWEDER为法人代表、董事长,该公司为INTERLINE BRANDS HONG KONG LIMITED全资子公司。有报道2015年称,家得宝以约16.25亿美元收购INTERLINE BRANDS。出息无忧网站显示,英特来国际贸易(深圳)有限公司附属美国家得宝。

  官网显示,英特来公司为美国纽约上市公司,是美国一家具有领先职位地方的修理和掩护产品的直销商和分销商。产品包括水暖,电器,五金,安然装配,HVAC和其他相关产品。

  《国家外汇治理局关于进一步简化和改进直接投资外汇治理政策的看护》(汇发[2015]13号)第二条规定:

  二、简化部分直接投资外汇营业解决手续

  (一)简化境内直接投资项下外国投资者出资确认挂号治理。取消境内直接投资项下外国投资者非泉币出资确认挂号和外国投资者收购中方股权出资确认挂号。将外国投资者泉币出资确认挂号调剂为境内直接投资泉币出资入账挂号,外国投资者以泉币形式(含跨境现汇和人夷易近币)出资的,由开户银行在收到相关本钱金款项后直接经由过程外汇局本钱项目信息系统解决境内直接投资泉币出资入账挂号,解决入账挂号后的本钱金方可应用。

  (二)取消境外再投资外汇立案。境内投资主体设立或节制的境外企业在境外再投资设立或节制新的境外企业无需解决外汇立案手续。

  (三)取消直接投资外汇年检,改为推行存量职权挂号。相关市场主体应于每年9月30日(含)前,自行或委托管帐师事务所、银行经由过程外汇局本钱项目信息系统报送上岁终境内直接投资和(或)境外直接投资存量职权(以下合称直接投资存量职权)数据。

  对付未按前款规定解决的相关市场主体,外汇局在本钱项目信息系统中对其进行营业管控,银行不得为其解决本钱项下外汇营业。在按要求补报并向外汇局出具阐明函阐明合理来由后,外汇局取消营业管控,对涉嫌违反外汇治理规定的,依法进行行政处罚。

  参加外汇局直接投资存量职权抽样查询造访的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量职权抽样查询造访轨制要求,按季度向注册地外汇局报送相关信息。

  《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

  (二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户治理规定的;

  (五)违反外汇挂号治理规定的;

  (六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

  以下为原文:

 

(责任编辑:孙辰炜)

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